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      信聯支付、瑞銀信等三家非銀支付機構被罰
      時間:2023-08-14 14:36:14


      (資料圖片)

      中國網財經8月14日訊(記者 朱玲)日前,央行濟南分行對支付機構開出多張罰單,信聯支付、瑞銀信、山東運達電子商務等3家支付機構被罰。

      根據央行濟南分行公布的行政處罰信息,山東高速信聯支付有限公司(以下簡稱“信聯支付”)被開出百萬元罰單。因存在違反機構管理規定、違反客戶備付金管理規定、違反預付卡管理規定等7項違法行為,被央行濟南分行警告,沒收違法所得78621.5元并被罰款264萬元。同時,信聯支付兩名相關責任人被罰。

      資料顯示,信聯支付原為山東高速全資子公司,于2013年1月獲得央行頒發的《支付業務許可證》,最早的業務范圍僅為山東省范圍內的預付卡發行與受理。2014年,信聯支付的支付業務經過增項后,增加互聯網支付資質,其預付卡發行與受理范圍也擴大至北京市、天津市、河北省、山西省等。

      根據央行濟南分行公布的行政處罰信息,瑞銀信支付技術有限公司(以下簡稱“瑞銀信”),因違反特約商戶管理規定、為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶,被罰款27萬元,同時,也有兩名相關責任人被罰。

      瑞銀信于2014年正式獲得央行頒發的第三方支付牌照,獲準開展移動電話支付、銀行卡收單等業務。瑞銀信支付牌照在2019年7月成功續展,不過在此次續展中,其銀行卡收單業務展業范圍被縮減掉了安徽、內蒙、寧夏等地區。

      同時被罰的還有山東運達電子商務有限公司(以下簡稱“山東運達電子商務”)因違反清算管理規定、違反特約商戶管理規定,被罰款22萬元。運達電子是一家地方性銀行卡收單機構,成立于2006年,業務覆蓋范圍為山東。

      博通咨詢首席分析師王蓬博向中國網財經記者表示,違反備付金管理規定、違反清算管理規定、違反預付卡相關的管理規定以及商戶的管理等,都是此前機構被罰的重災區。

      他建議,支付機構應根據監管指示對癥下藥,及時落實整改各項監管要求;應繼續強化反洗錢等合規意識,完善反洗錢機制,要建立專業的合規團隊,增強反洗錢等風控系統的設計及甄別能力等。

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